Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Miercuri, 03 Noi. 2010, 17:15
0
3791

Coruptie la banca: Frauda cu credite girata de un director

9451_
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Un caz zguduitor de coruptie va ajunge zilele acestea pe masa judecatorilor din Aiud. Dosarul, instrumentat de catre Directia Nationala Anticoruptie, face referire la o frauda bancara de proportii, in urma careia zeci de persoane au descoperit, extrem de socate, ca au credite enorme la activ, cu toate ca nu au solicitat si nu au semnat pentru un imprumut la banca.

Acuzatiile se indreapta impotriva unor femei, care, potrivit probelor, au colaborat foarte strans pentru a pune la punct sistemul de fraudare, sistem care are implicatii asupra unor finantari cu fonduri europene. Numarul suspectelor luate in vizor de catre procurorii anticoruptie este de sapte, fiecare fiind trimisa in judecata in acelasi dosar.

Paguba reclamata se ridica la 2,13 milioane de lei noi, la care se adauga si 3.957 de euro. Institutia bancara  implicata in scaldal, Romexterra Bank, sucrursala Alba Iulia, s-a constituit parte civila in ideea de a recupera acesti bani.

De asemenea, persoanele in numele carora s-au incheiat contracte de credit, sunt nevoite acum sa se judece pentru a stabili ca nu sunt beneficiarele imprumuturilor acordate.

Acuzatii multipe si extrem de grave

Printre cele sapte inculpate a caror nume este mentionat in dosarul fraudelor cu credite de la Alba Iulia se numara fosta directoare a sucursalei Romexterra, actualmente sefa pe regionala din Brasov a aceleiasi banci, respectiv trei subalterne ale acesteia.

Cele patru angajate de la banca sunt trimise in judecata de catre procurorii anticoruptie pentru infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecinte deosebit de grave si in forma continuata.

In acelasi dosar apare si numele unei patroane, in sarcina careia autoritatile au pus infractiuni multiple - incepand de la abuz in serviciu si continua cu fals in inscrisuri sub semnatura privata si folosire de declaratii si documente false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea pe nedrept a unor fonduri din bugetul Comunitatii Europene.

Totodata, sunt trimise in judecata si doua contabile, care pe langa infractiunea de complicitate la abuz in serviciu, sunt acuzate de fals in inscrisuri in forma continuata.
________________________
LISTA ACUZATELOR:
Indosarul instrumentat de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) figureaza urmatoarele nume

* Ramona Marilena Nichimis, fost fost director al MKB Romexterra Bank SA, sucursala Alba Iulia, actualmente director in cadrul aceleiasi banci, insa la centrul regional Brasov;
* Carmen Mihaela Vintu, analist credite bancare in cadrul bancii Romexterra Alba Iulia;
* Mihaela Barbu, casiera la aceeasi unitate bancara;
* Anca Sipos, de asemenea casiera la Romexterra Alba Iulia;
* Maria Ispas, administrator la societatea Mia Carn SRL Miraslau;
* Livia Damian, contabila la firma Mia Carn SRL Miraslau;
* Catrina Popa, contabila la aceeasi societate comerciala.
________________________

52 de persoane s-au trezit datoare peste noapte

Sirul infractiunilor a inceput in noiembrie 2006. Procurorii au aratat ca din toamna acelui an si pana in 14 iunie 2007, directorul Nichimis, care la acea vreme conducea sucursala Alba Iulia a bancii Romexterraq, a aprobat in mod nelegal incheierea unui numar de 52 de credite bancare.

Banii au fost dati pentru imprumuturi de nevoi personale, iar suma totala s-a ridicat la 1.835.000 lei si 5.000 euro. Incasarea s-a facut “in mod nemijlocit” de catre Maria Ispas, asociat si administrator unic al societatii Mia Carn.

“Contractele de credit au fost incheiate, in mod fictiv, in numele a 52 de angajati ai SC Mia Carn SRL Miraslau, care au semnat documentele bancare necesare acordarii creditului fara a li se aduce la cunostinta natura acestor acte si fara a incasa banii acordati de banca”,
au aratat procurorii.

La dosar s-a aratat ca patroana, impreuna cu cele doua contabile ale firmei – Livia Damian si Catrina Popa - au emis in fals un numar de 52 de adeverinte de salariat in care au fost consemnate date nereale cu privire la salariile nete de care beneficiau angajatii firmei, dar si cu privire la functia si vechimea in munca a acestora. Aceste adeverinte au fost folosite la dosarele de credit.

“Acordarea in mod nelegal a celor 52 de credite a fost posibila prin incalcarea atributiilor de serviciu de catre angajati ai MKB Romexterra Bank SA – Sucursala Alba Iulia, respectiv inculpatele Nichimis Marilena Ramona, director, Vintu Mihaela Carmen, analist credite pentru persoane fizice cat si Barbu Mihaela si sipos Stanca, casiere la aceeasi unitate bancara, care au eliberat sumele de bani inculpatei Ispas Maria si nu persoanelor titulare ale contractelor de credit”.

Patroana s-a lansat intr-un proiect cu finantare SAPARD

Anchetatorii au mentionat ca pe data de 18 martie 2005, intre Agentia SAPARD-Romania si societatea condusa de Maria Ispas a fost incheiat un contract de finantare pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil din fondurile europene in vederea derularii unui proiect intitulat „Extindere abator mixt si modernizare sectie de prelucrare carne, Miraslau, jud. Alba”.

“In acest context, in cursul anului 2007, Ispas Maria, in calitate de reprezentant tehnic al proiectului, a determinat o persoana sa solicite Agentiei SAPARD plata sumei de 488.864,235 lei, reprezentand 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate, mentionand, in mod nereal, ca sumele de bani ce reprezentau cheltuieli private provin din imprumuturi bancare, in conditiile in care aceste sume proveneau din creditele bancare acordate in modalitatea descrisa mai sus. in acest fel, inculpata Ispas Maria a obtinut in mod de nelegal suma de 485.258,69 lei (aproximativ 145.404,57 euro) provenita din fonduri SAPARD”.

In vederea recuperarii pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil apartinand directoarei Marilena Ramona Nichimis, asupra unui numar de cinci autoturisme apartinand Mihaelei Carmen Vintu, dar si asupra unui imobil care apartine persoanei responsabile civilmente MKB Romexterra S.A.

L.C.
Foto © sxc.hu

Articole din aceeasi categorie
În perioada 20-30 septembrie Grădina Botanică ”Alexandru Borza” găzduiește cea de-a doua ediție a expoziției de fluturi vii ”Petale zburătoare”.
22 Sep. 2018
10:05
0
În urma unui control de fond desfășurat pe parcursul a circa 2 săptămâni, polițiștii au descoperit sute de cioate de arbori, nemarcate, ascunse sub grămezi de resturi de lemn, vegetație și pământ.
21 Sep. 2018
12:12
1
Oficialii Consiliului Județean (CJ) au anunțat astăzi semnarea de către Alin Tișe, președintele instituției, a ordinului de începere a lucrărilor de proiectare și execuție pentru consolidarea depozit
21 Sep. 2018
11:54
0
Expoziția inedită a fost amenajată cu sprijinul muzeului de istorie din Zalău și până în la finalul anului va străbate întreg județul
21 Sep. 2018
09:44
0
Organizatorii Conferinței de Bune Practici în Administrația Locală care va avea loc în curând la Cluj au anunțat numele confirmate până acum pe lista de invitați.
21 Sep. 2018
08:45
0
O tânără a fost amendată după ce a fost prinsă făcând plajă în fața Direcției de Finanțe Giurgiu
20 Sep. 2018
14:15
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide