Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Marţi, 14 Oct. 2014, 11:41
0
3380

Percheziţii în Bucureşti, Sibiu, Arad şi alte şase judeţe la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 180 de poliţişti au descins la 38 de locuinţe din 8 judeţe şi Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală şi apălare de bani. Prejudiciul creat este de peste 21,2 milioane de lei.

perche
Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în Bucureşti şi în judeţele Sibiu, Arad, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ şi Argeş pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice.

În total, 35 de persoane sunt vizate în acest dosar care este instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Potrivit anchetei, persoanele investigate ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi.

„În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul a 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei”, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi fost disimulată originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.

 

Articole din aceeasi categorie
Activitatea de cercetare din cadrul Unversităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a fost recunoscută prin premii importante, medalii de aur, argint şi bronz acordate de oficialii Salonului Internaţional
19 Feb. 2019
11:18
0
Consiliul Județean (CJ) Cluj a achiziționat și dat în folosință, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello", nu mai puțin de 30 de noi echipamente și aparate medicale de ult
19 Feb. 2019
09:14
0
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a desfășurat în ultimii ani mai multe campanii de cercetări arheologice la Tîrgu Ocna și Periprava, în locuril
19 Feb. 2019
08:30
0
La finalul săptămânii trecute, polițiștii clujeni au reținut pentru câte 24 de ore doi bărbați, bănuiți că au furat bunuri din locuințe din municipiul Cluj-Napoca.
18 Feb. 2019
15:59
0
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj informează participanţii la trafic în legătură cu faptul că, în cursul dimineţii de luni, 18 februarie, pe raza judeţului Cluj nu există drumuri judeţene blocate sau închi
18 Feb. 2019
09:13
0
Primul planetariu mobil din România va ajunge în Câmpia Turzii între 27 și 29 martie 2019.
18 Feb. 2019
08:30
0

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide