Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Joi, 31 Iul. 2014, 10:38
0
3052

VIDEO Bărbat din Viişoara, reţinut de poliţişti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul e de peste 3 milioane de lei (UPDATE)

Poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate percheziţii la două domicilii şi la două sedii sociale, situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

evaziune fiscala de 120.000 de lei

cluj

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj efectuează 4 percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

Acţiunile vizează persoane fizice şi juridice  bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizate tranzacţii comerciale cu utilaje agricole.

În acţiune sunt agrenaţi 30 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

UPDATE

"La data de 31 iulie a.c., în urma activităţilor de cercetare penală şi a actelor procedurale întocmite într-o cauză care vizează comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, un bărbat de 32 de ani, din Viişoara, a fost reţinut 24 de ore.

Acesta, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, urmează să fie prezentat unităţii de parchet, competentă să decidă cu privire la măsurile legale care se impun a fi luate. Pentru documentarea activităţii infracţionale, în acestă dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj au efectuat 4 percheziţii, la două domicilii şi la două sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

Activităţile au vizat o persoană fizică şi două persoane juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. S-au avut în vedere circuite fictive create în perioada 2011- 2014, în scopul efectuării unor tranzacţii nereale cu utilaje agricole.

În fapt, din cercetări reiese că s-ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi înregistrate în contabilitatea mai multor societăţii comerciale, cu scopul ca acestea din urmă să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale. Aceste operaţiuni erau achitate cu bani datoraţi bugetului consolidat al statului.

Sumelor de bani, tranzacţionate prin diferite conturi ale unor societăţi comerciale şi provenite, în principal, din infracţiuni de evaziune fiscală, li se ascundea originea ilicită. Astfel disimulate, sumele de bani erau reintroduse în circuitul civil.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA-ului, este de peste 3.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor, poliţişti au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, carduri bancare, ştampile şi tehnică de calcul", se menţionează într-un comunicat al IPJ Cluj.

În acelaşi dosar, la începutul lunii februarie, un bărbat de 33 de ani, din municipiul Câmpia Turzii, a fost reţinut 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizate tranzacţii fictive efectuate prin intermediul a peste 50 de societăţi comerciale. Faţă de acesta, instanţa a luat măsura controlului judiciar.

Articole din aceeasi categorie
Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență din Cluj-Napoca poartă brățări de identificare.
11 Dec. 2017
10:58
0
Cirulația pe drumurile județene din Cluj se desfășoară normal, luni, în condiții de iarnă. A nins la munte, în zona Băișoara, însă nu sunt drumuri închise sau blocate circulaţiei rutiere.
11 Dec. 2017
10:38
0
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare care vizează precipitații mixte în vest, nord și centru, ninsori la munte și intensificări ale vântului.
09 Dec. 2017
15:47
0
Un bărbat de 36 de ani din Fălticeni, județul Suceava, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce a provocat un scandal într-un club din Cluj.
08 Dec. 2017
15:27
2
Construcția drumului Trans-Regio Gilău-Apahida, TR Feleac, intră în prima fază.
08 Dec. 2017
15:13
2
Ministerul Afacerilor Interne a eliminat, din acest an, baremul de înălțime la concursurile organizate de școlile din structura acestui minister și pentru cei recrutați în vederea ocupării prin concur
08 Dec. 2017
14:00
1

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide